J9九游会中国凭据《召募线路书》的相干规定-中国(九游会)官方网站

发布日期：2024-09-06 13:09    点击次数：118

证券代码：000688       证券简称：国城矿业      公告编号：2024-073 债券代码：127019       债券简称：国城转债               国城矿业股份有限公司      对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的                    领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息知道的现实信得过、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相配领导： 格低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱延续低于当期转股价钱的   一、可篡改公司债券刊行上市大致   （一）可篡改公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公诞生行可篡改公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公诞生行8,500,000张可篡改公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币100.00元，刊行总数为85,000.00万 元。   （二）可篡改公司债券上市情况    经深圳证券交往所“深证上[2020]674号”文原意，公司85,000.00万元可篡改 公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“国城转债”， 债券代码“127019”。    （三）可篡改公司债券转股期限    凭据相干法律法例和《国城矿业股份有限公司公诞生行可篡改公司债券召募 线路书》（以下简称“《召募线路书》”）相干次序，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行罢了之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交往常起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。    （四）转股价钱挽回情况    凭据《召募线路书》刊行条件以及中国证监会对于可篡改债券刊行的相干规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可篡改为公司股份，开动转股价为    由于公司实施2020年度利润分拨有筹划，凭据《召募线路书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的相干次序，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月    公司差异于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二 次会议和2022年第五次临时鼓动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注 册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份给予刊出。由 于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊着手续，公司 总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。凭据《召募线路书》的相干规 定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股挽回为21.23元/股，挽回后的转股价钱自    由于公司实施2022年度利润分拨有筹划，凭据《召募线路书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的相干次序，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月    公司于2024年6月21日、2024年7月8日差异召开第十二届董事会第十九次会 议和2024年第三次临时鼓动大会审议通过了《对于董事会提议向下修正“国城转 债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议， 审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转 股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起 胜仗。   由于公司实施2023年度利润分拨有筹划，凭据《召募线路书》刊行条件以及中 国证监会对于可转债刊行的相干次序，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26 日起由12.60元/股挽回为12.58元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可篡改公司债券存续时分，当公司A股股票在职意相连三十个 交往常中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权淡薄转股价钱向下修正有筹划并提交公司鼓动大会审议表决。   上述有筹划须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可篡改公司债券的鼓动应当磨灭。修正后的 转股价钱应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交往常公司股票交往 均价和 前一个交往常公司股票交往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交往常内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日 前的交往常按挽回前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱挽回日及之后的交往 日按挽回后的转股价钱和收盘价谋略。   （二）修正身手   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交往所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股时分（如需）等相干信息。从股权登记日后的第一个交往常 （即转股价钱修正日）着手收复转股央求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，篡改股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体线路   本次触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 8 月 21 日起，斥逐 2024 年 9 月 3 日，公司股票已有 10 个交往常的收盘价钱低于当期转股价钱 12.58 元/股的   凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管携带第 15 号——可篡改公司债券》 及《召募线路书》相干次序，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募说 明书的商定实时履行后续审议身手和信息知道义务。若公司后续未履行审议身手 及信息知道，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“国城转债”的其他相干现实，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募线路书》全文。   特此公告。                          国城矿业股份有限公司董事会